董事会专门委员会的履职规范

时间：2025-06-19 07:39:23  编辑：翡翠原石网  访问：742

领益智造:董事会议事规则，方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和...薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的...

倍轻松(688793):独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员，倍轻松:关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的...刘春芳女士已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，已获得科创...

丹化科技:2024年年度股东大会会议资料，过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司规范化建设，促进了...（五）董事会及专门委员会履职情况本年度董事会召开7次会议，内容涉及各定期...

华塑控股:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订），第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的...

乔锋智能:董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年6月），市公司规范运作》《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）...第二条薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定公司董事和...

三角轮胎:三角轮胎2024年年度股东大会会议资料，（三）董事会下设各专门委员会的履职情况董事会下设战略发展委员会、审计委员会...（六）持续规范公司治理报告期内，董事会根据证监会、上交所监管法规及业务规...

宋城演艺:董事会议事规则（2025年6月），促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，...专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中...

航宇科技(688239):贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则，董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。第六条董事会设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、...

船舶:船舶工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则，第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要...定期（至少每年）向董事会提交对外部审计机构的履职情况评估报告；（三）监督...

华塑控股:《公司章程》（草案）（2025年6月修订），第四节董事会专门委员会第一百四十条公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》...企业有关职能部门和所属企业沟通协调董事会运行、董事履职支撑服务等事项；（...

莱克电气(603355):《董事会专门委员会议事规则》（2025年6月修订），时间：2025年06月18日17:04:22中财网莱克电气:《董事会专门委员会议事规则...第二条为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《...

永贵电器(300351):补选公司独立董事暨调整专门委员会成员，独立董事无法正常履职时，董事会可以提请股东大会解除刘建先生独立董事职务。...对公司第五届董事会专门委员会作相应调整。调整后的各专门委员会委员任期自公司...

倍轻松:关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告，董事、董事会专门委员会委员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在...交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，已获得科创板独立董事培训记录证明...

龙旗科技(603341):上海龙旗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案）（H股发行并上市后适用），第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及...董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中...

航天电子(600879):航天时代电子技术股份有限公司董事会议事规则（2025年6月修订），提高董事会工作效率、规范运作和科学决策水平，根据《中华共和国公司法》（...（三）审计委员会提议的事项；（四）董事会专门委员会的提案；（五）总裁提议...