新时达002527第六届董事会第十四次会议决议

时间：2025-06-26 07:22:08  编辑：翡翠原石网  访问：631

新时达(002527):董事会提名委员会议事规则（2025年6月），第八条提名委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。...提名委员会召集人或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日，将会议决议有关...

新时达(002527):董事会审计委员会议事规则（2025年6月），第八条审计委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。...委员会召集人或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日向公司董事会通报。...

新时达(002527):修订《公司章程》并授权办理工商变更登记，“公司”）于2025年6月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于...授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十四条第...

新时达:关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告，“公司”）于2025年6月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于...股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、记录、董事会会议决议、...

新时达(002527):2025年度日常关联交易预计，证券代码：002527证券简称：新时达公告编号：临2025-054上海新时达电气...1、公司第六届董事会第十四次会议决议；2、公司第六届董事会独立董事专门会议...

新时达(002527):第六届董事会第十四次会议决议，时间：2025年06月25日21:15:58中财网新时达:第六届董事会第十四次会议决议...第六届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容...

新时达(002527):董事会议事规则（2025年6月），董事会每年应当至少召开二次定期会议。第十条在发出召开董事会定期会议的通知...第十四条召开董事会定期会议，董事会应当提前十日将书面会议通知以专人送出、...

新时达:第六届董事会第十四次会议决议公告，一、董事会会议召开情况上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年6月25日（周三）上午10:00在上海市嘉定区思义路...

股市必读：新时达（002527）6月25日主力资金净流入913.9万元，截至2025年6月25日收盘，新时达(002527)报收于15.06元，上涨0.27%，换手率...第六届董事会第十四次会议决议公告上海新时达电气股份有限公司第六届董事会第...

新时达(002527):董事会战略委员会议事规则（2025年6月），第八条战略委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。...将会议决议有关情况向公司董事会通报。第二十七条战略委员会会议应当有书面...

新时达(002527):为公司及董事和高级管理人员购买责任保险，备查文件1、第六届董事会第十四次会议决议；2、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议决议。特此公告上海新时达电气股份有限公司董事会中财网

新时达:关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知，事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议及第六届董事会第十四次会议提交的...特此公告上海新时达电气股份有限公司董事会附件1：参加网络投票的具体操作...