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两部门防止外汇领域因不刑不罚而产生监管漏洞

时间：2025-05-22 13:50:36 编辑：翡翠原石网访问：735

柴乐民｜介入海关企业合规建设，形成稽查事后闭环管理，这次从另一个侧面反映了企业管控合规风险能力不足的漏洞，更为国内企业...海关确定企业守法合规程度和确定海关监管的风险领域，提出专业意见。前两步做法...

依法打击涉外汇行为！两部门联合发布典型案例，检察机关联合外汇管理部门推动纵向、横向、跨区域一体履职，进一步统一司法...防止外汇领域行为因“不刑不罚”而产生监管漏洞，从而形成了刑事和...

最高检、外汇局联合发布外汇领域行刑反向衔接典型案例，防止外汇领域行为因“不刑不罚”而产生监管漏洞，从而形成了刑事和...检汇两部门还共同梳理外汇领域的刑事、行政规范，联合制发《外汇领域常见...

周光权：法典化时代的刑法典修订|法学202105，拒不支付劳动报酬，经有关部门责令支付而拒绝支付的，才构成本罪。所以，本罪的...像这样的罚则，可以举出将无害的行为作为对象的罚则，因过度的范围而不...

最高检、外汇管理局联合发布外汇领域行刑反向衔接典型案例，防止外汇领域行为因“不刑不罚”而产生监管漏洞,从而形成了刑事和...检汇两部门还共同梳理外汇领域的刑事、行政规范,联合制发《外汇领域常见...

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最高检发布打击治理电信网络诈及关联典型案例，结合本案办理，济宁市检察机关与外汇监管部门等金融监管机构召开座谈会，建议...对于曾因实施有关技术支持或帮助行为，被监管部门告诫、的，仍然实施有关...

两部门发布外汇领域行刑反向衔接案例，织密金融安全“防护网”，防止外汇领域行为因“不刑不罚”而产生监管漏洞，从而形成了刑事和...事后积极采取措施保障外汇管理部门行政工作顺利开展，完善外汇领域行政...

朱孝清：企业合规中的若干疑难问题|法治研究202105，以罚代刑的现象屡禁不止。而长期实行的司法机关人财物由地方管理的体制，又使在...系统工程就应系统思维，不能因双轨、各部门各司其职而影响其工程的系统性；...

张泽涛|论企业合规中的行政监管，有案不移、以罚代刑和以刑代罚等问题，但这丝毫不能否认前期的行政监管是企业合...事中监管主要是各不同领域的市场监管部门按照标准（如卫生标准、环保标准、...

典型意义，防止外汇领域行为因“不刑不罚”而产生监管漏洞，从而形成了刑事和...检汇两部门还共同梳理外汇领域的刑事、行政规范，联合制发《外汇领域常见...

两部门：防止外汇领域因“不刑不罚”而产生监管漏洞，【两部门：防止外汇领域因“不刑不罚”而产生监管漏洞】8日，最高检、外汇局联合发布6件外汇领域行刑反向衔接典型案例。两部门表示，本次发布的6件案例中...