两部门强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计

时间：2025-10-18 11:38:02  编辑：翡翠原石网  访问：600

上海能源:上海能源2024年年度股东大会材料，四、2025年度董事会工作计划为进一步强化公司及所属子企业董事会建设和规范...地反映了公司内部控制建设及运行情况。会计师事务所对公司的内控评价报告出具...

城地香江(603887):城地香江：2024年年度股东大会会议资料，经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，利用自己的专...4.《关于公司2023年度内部控制评价报告》；5.《关于公司2023年度审计报告的...

招商证券:2024年年度股东大会会议资料，司2023年度内部控制评价报告及公司2023年度内部控制审计报告。本人认为公司...公司上市地证券交易所等对上市公司财务报告和内部控制审计机构的资质要求，...

欣龙控股:公司部分管理制度汇编，构的审计费用及聘用条款，不应受上市公司主要股东、实际控制人或者董事、高级...（五）负责审计委员会交办的其他审计事项。第十三条公司内部控制评价的具体组织...

国科微:公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要，规范性文件及证券监管部门的要求，符合上市公司长远发展和全体股东的，本...本次交易完成后，上市公司将加强企业经营管理和内部控制，健全激励与约束机制...

华西证券:2024年度股东大会会议材料，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。三、2025年监事会工作...董事会应对证监会、外部审计机构和公司监督检查部门等对公司内部控制提出...

新乳业:新希望乳业股份有限公司2024年年度股东大会会议材料，管部门对上市公司内部控制管理的规范要求，公司内部控制的自我评价报告真实、...客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，监事会对公司2020...

*ST宝实:宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要，金天制造指宁夏金天制造有限公司上市公司拟以重大资产置换及支付现金的方式...本公司将防止和避免本公司及本公司控制企业（上市公司及其控制企业除外，下同）...

国科微:公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，规范性文件及证券监管部门的要求，符合上市公司长远发展和全体股东的，本...本次交易完成后，上市公司将加强企业经营管理和内部控制，健全激励与约束机制...

上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司2024年年度股东大会会议资料，并积极推动公司法人治理机制的完善及内部控制制度的建设，保证公司董事会合法...审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。新增第...

海南发展:关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的公告，上市公司将面临包括组织架构、内部控制、运营模式、客户群体、企业文化和人才...公司将充分关注宏观环境、行业及市场的变化，不断加强内部控制和风险防范机制...

金钼股份:金钼股份2024年年度股东大会会议材料，告》及其摘要《公司2023年度内部控制评价报告》《公司2023年度财务决算及...议案八关于聘请公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案各位股东：根据《...

惠而浦:惠而浦2024年年度股东大会会议资料，报告期内，监事会对公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度建设和运行...公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及内部控制...

出版:出版传媒股份有限公司制度文件（2025年6月），（四）监督及评估公司的内部控制；（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与...（四）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。第十四条审计委员会...

老凤祥:老凤祥股份有限公司章程（尚需公司2024年年度股东大会审议），提交董事会审议：(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价...第一百六十四条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司...