最高检第四检察厅银行反洗钱局负责人答记者问

时间：2025-10-15 19:40:12  编辑：翡翠原石网  访问：658

访复旦大学经济学院副教授、反洗钱研究中心执行主任严立新，《金融时报》记者：最高检察院第四检察厅、银行反洗钱局负责人就联合发布惩治洗钱典型案例答记者问时，都曾谈及刑法修正案（十一）已对洗钱...

最高检、央行定调！虚拟货币被利用成为跨境洗钱新手段，最高检察院第四检察厅、银行反洗钱局负责人就联合发布惩治洗钱典型案例答记者问。6个典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游类型，...

用比特币洗钱被判刑!最高检、央行揭示洗钱新手段，最高检察院第四检察厅、银行反洗钱局负责人在答记者问时表示，近年...支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合检查，依法完成对537家义务机构...

依法惩治洗钱，维护金融安全！“两高”相关部门负责人答记者问，北京市检察院联合银行北京分行建立反洗钱检察人员轮值协查机制，向机关...最高检积极参与《中华共和国反洗钱法》修订工作，协助银行参与反...

自行“清洗”赃款也可独立定罪！福建首例“自洗钱”案犯获刑5年丨局外人，3月19日，最高检察院第四检察厅、银行反洗钱局负责人在答记者问时提到，新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定，加大了对从洗钱中获益最大的上游...

银行有关负责同志参加国新办打击治理电信网络诈工作进展情况发布会，最高检察院第四检察厅负责人程雷、工业和信息化部网络安全管理局局长隋静、银行支付结算司司长温信祥介绍打击治理电信网络诈工作进展情况，...

“自洗钱”入罪，两高正研究修改相关司法解释，最高检第四检察厅厅长郑新俭、银行反洗钱局局长巢克俭就联合发布惩治洗钱典型案例答记者问。郑新俭介绍，刑法修正案（十一）新增“自洗钱”行为...

每周监管资讯2021年第12期，最高检察院第四检察厅、银行反洗钱局负责人就联合发布惩治洗钱...记者问最高检察院、银行分别从近年来办理得较为成功的生效...

依法从严惩治洗钱维护金融安全和司法秩序——最高检察院第四检察厅、银行反洗钱局负责人就联合发布惩治洗钱典型案例答记者问，2021年初，银行反洗钱局发布了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估...努力从全方位多层次发挥检察机关反洗钱工作职能。问：银行作为反洗钱工作...

央行：依法从严惩治洗钱维护金融安全和司法秩序，四检察厅、银行反洗钱局负责人就联合发布惩治洗钱典型案例答记者问...最高检察院第四检察厅厅长郑新俭、银行反洗钱局局长巢克俭就相关...

最高检察院第四检察厅、银行反洗钱局：2020年依法完成对537家义务机构的行政金额5.26亿元，最高检察院第四检察厅、银行反洗钱局负责人就联合发布惩治洗钱...答记者问时表示，2020年，银行下设的反洗钱监测分析中心共接收金融...

面对新技术新业态不断涌现反洗钱制度建设加速升级，根据今年3月19日最高检察院第四检察厅、银行反洗钱局负责人就...答记者问，2003年，银行开始承担组织协调反洗钱工作职能，牵头负责反...

最高检察院、银行联合发布6个洗钱罪典型案例，最高检察院第四检察厅、银行反洗钱局负责人就联合发布惩治洗钱...让大家知道哪些行为是洗钱。答记者问中介绍，近年来，银行不断强化风险为本...

最高检、外汇管理局联合发布外汇领域行刑反向衔接典型案例，特点及影响等回应记者关切。最高检行政检察厅负责人：近年来，随着金融市场...最高检行政检察厅负责人：最高检察院、外汇管理局在总结和梳理近年来...

黑客组织勒索巨额洗钱，比特币价格再遭血洗，在最高检察院第四检察厅、银行反洗钱局负责人就联合发布惩治洗钱典型案例答记者问中，提到了各类上游的洗钱手段，其中包括黑社会性质的...