明确通过虚拟资产交易为洗钱方式之一

时间：2025-06-23 04:21:37  编辑：翡翠原石网  访问：952

21专访｜Hashkey肖风：稳定币能提升金融服务获得性，香港是全球首批为虚拟资产交易平台（VATP）建立明确发牌制度的地区。截至目前...作为持牌合规、受监管的交易所，HashKey需执行KYC（了解客户）和反洗钱措施...

稳定币渐行渐近国际货币金融博弈新赛道，香港特区2022年10月底发出《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》向业界明确...根据该报告，处理加密交易的费用约为1%，相比信用卡一类其他支付方式收取的1.5...

吴说每日精选加密新闻+吴说每周精选：新闻Top10与热门文章，指控其涉及加密投资所得资金的转移与洗钱。调查由美国特勤局和FBI通过...新法将数字资产分为“虚拟资产”和“加密资产”两类，排除证券、数字法币等金融...

深圳、福建出跨境新规蚂蚁申请稳定币牌照两家中小银行涉俄被制裁，虚拟资产纳入监管，台湾中央银行明确准备金缴存义务稳定币发行方面，台湾中央...将稳定币转变为融入银行核心系统的支付方式。通过此次商业合作，Matera将整合...

沈建光：厘清稳定币认识的六大误区，针对稳定币、加密资产交易中的潜在洗钱风险，全球金融行动特别工作组（FATF）...明确将稳定币与加密货币（虚拟资产）活动和服务提供商（VASP）纳入了反洗钱与...

【国盛计算机】全球稳定币竞争加速，2022年10月31日：香港发布《有关虚拟资产发展的政策宣言》首次明确将稳定...规定所有在香港运营的交易需遵守反洗钱（AML）和客户资产保护规则，并通过...

全球数字资产市场发展已成趋势，专家称香港可作为链接内地与全球的创新试点，他认为，首先，近年来，稳定币崛起成为主导，在虚拟资产市场交易中，稳定币...香港金融管理局已就制度的详细监管要求展开咨询，当中包括与打击洗钱及恐怖分子...

国盛证券计算机行业报告：全球稳定币竞争加速，其二，已与多家持牌虚拟资产交易所达成战略合作意向，计划在跨境支付、数字资产...2022年10月31日：香港发布《有关虚拟资产发展的政策宣言》首次明确将...

防范金融活动保护消费者合法权益——全省银行业扎实开展普及金融知识万里行活动，为增加可信度，诈分子通过微信向客户发送了经过剪辑和篡改的存款保险宣传视频...不法分子通过利用他人账户、伪造交易背景、操控虚拟货币等方式实施洗钱活动，...

21专访｜圆币科技CEO刘宇：稳定币的突围绕不过合规性，虚拟资产交易非常需要稳定币的参与，我们希望把交易对（TradingPair）放到这些...21世纪经济报道：美元稳定币常备解读为美元体系的延伸，是布雷顿森林体系的...

巨头落子、立法赛跑、资本狂欢，全球稳定币风暴如何演进，边卓群表示，合规稳定币将为RWA等链上交易提供合法的交易货币，这意味着监管...更是本地持牌虚拟资产交易平台HashKey和OSL的银行合作伙伴。2024年底，连连...

互联网大厂竞逐稳定币，香港《稳定币条例》的通过，使稳定币从政策风险资产转变为可被纳入金融服务体系...蚂蚁数科则以内地与香港之间的产业协作为起点，强调稳定币在现实资产交易结构中...

顺应稳定币浪潮主动作为助推币国际化，“稳定币是现实需求的产物,一方面应用于虚拟资产交易、链上交易等新兴经济领域...传统方式不能满足这类交易的支付结算需求。另一方面则是灰色和交易。”上海...

刘晓春：稳定币成功的关键是什么？，但除了价值转移为目的的支付，大多数还是虚拟资产、加密资产的交易所交易或平台交易。作为稳定币发行机构，反洗钱、反恐融资以及KYC等只是在发行稳定币环节...

加密资产市场监管的全球新动向，在此背景下，加密资产，即以分布式账本技术为基础，通过电子化方式，实现价值或...通过《资金清算法》，将虚拟货币明确为一种结算、支付手段，并具有财产性...