翡翠玉石行业的洗钱方式

时间：2025-06-27 13:47:12  编辑：翡翠原石网  访问：573

检察官以案释法|翡翠投资赚大钱?光钱袋没商量!，2023年2月28日同年8月开始,聂某某等人招揽当地群众进入该公司名下的翡翠店,并以“买一送二”(即投资五个月赚回本金,十个月赚一倍本金,每十天结算投资返利款)的方式诱群众福州市鼓山地区检察院播报暂停

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买卖玉石赚差价?“美玉”陷阱防不胜防!，2023年11月23日1.11月4日,句容的李某称在家中刷抖音时,有个陌生抖音号发消息称可以带其炒玉赚差价。对方让其通过链接进入一个购买玉石的平台网页内,教其刷单操作,前几次张家港市播报暂停

买卖玉石赚差价?“美玉”陷阱防不胜防!，2023年11月23日1.11月4日,句容的李某称在家中刷抖音时,有个陌生抖音号发消息称可以带其炒玉赚差价。对方让其通过链接进入一个购买玉石的平台网页内,教其刷单操作,前几次张家港市播报暂停

假购玉器实则“洗钱”?四会警方果断切断链,揪出罪魁祸，2024年5月11日获悉情况后,四会市局反诈中心联合东城展开研判剖析,成功在辖区内抓获一名诈跑分“洗钱”的嫌疑人刘某。据刘某交代,其从事玉器行业已长达七八肇庆市播报暂停

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