严厉打击外汇局集中通报跨境赌博外汇案例

时间：2025-06-14 21:31:00  编辑：翡翠原石网  访问：611

外汇局：严厉打击跨境金融活动，着力提升外汇监管质效，严格、敢于亮剑，严厉打击金融活动。外汇局坚决贯彻落实党中央、...发挥以案释法警示教育作用，累计公开通报外汇案例超30批次，向社会公众...

年内第三次集中通报“涉赌”汇兑典型案例外汇管理局封堵跨境赌博资金通道，2020年4月外汇局公开通报两批买卖外汇用于跨境赌博案例。为推进拒赌反赌、...持续向社会公众传导严厉打击买卖外汇从事跨境赌博导向，让广大群众认清...

强监管、防风险，维护外汇市场健康秩序都有哪些进展？外汇管理局权威解读，发挥以案释法警示教育作用，累计公开通报外汇案例超30批次，向社会公众...外汇局严厉打击跨境金融活动，着力提升外汇监管质效。加强行刑衔接，...

外汇局今年首次通报案例通过地下钱庄买卖外汇遭重罚，此次通报案例的查处中，外汇局积极参与跨部门联合行动，在配合机关等部门...“外汇局将持续打击跨境金融活动，继续强化多部门合作，拓展合作方式和...

加强震慑引导外汇局集中通报“涉赌”汇兑典型案例，外汇局通过常态化通报外汇典型案例的方式，深刻揭示跨境赌博的严重危害性，...在依法严厉查处行为的同时，外汇局协同相关部门将涉案主体信息纳入...

严打外汇！外汇局点名10家银行，罚没超5000万！涉及这些业务，外汇管理局（以下简称：外汇局）通报了10起外汇案例。10起案例合计...外汇局有关部门负责人指出，银行行为主要集中在未尽职审查、提供跨境...

外汇管理局通报巡视整改进展：严厉打击跨境金融活动，加强跨部门沟通协调，联合相关部门严厉查处地下钱庄、跨境赌博等活动。...就金融市场双向开放、打击跨境金融活动等重点难点问题，外汇局党组主动担当...

五一跨境数据亮眼10起买卖外汇案通报蚂蚁欲虚拟银行股份，4月28日，外汇管理局公开通报一批外汇典型案例，剑指买卖外汇...近年来，外汇局配合机关、银行等部门严厉打击跨境赌博，查处多起...

外汇局通报10起个人买卖外汇案例，资金均用于跨境赌博，附：外汇管理局关于买卖外汇用于跨境赌博案例的通报根据《中华共和...外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金买卖行为，维护...

严厉打击！外汇局集中通报跨境赌博外汇案例，外汇局已公开通报五批跨境赌博外汇案例。“为严厉打击跨境赌博，进一步加大教育警示力度，现公开通报一批涉赌资金汇兑案例，持续向社会公众提示跨境赌博...

外汇局：丰富外汇避险产品，引导企业树立汇率风险中性理念，外汇局提到，强化担当，严厉打击跨境金融活动。加强跨部门沟通协调，联合相关部门严厉查处地下钱庄、跨境赌博等活动。加强部门信息共享，加大...

外汇局集中通报“涉赌”案例严查跨境赌博资金转移，新华社北京4月17日电题：外汇局集中通报“涉赌”案例严查跨境赌博资金...外汇局相关负责人表示，当前打击整治跨境赌博工作面临的形势依然非常严峻和...

外汇局通报10起个人买卖涉赌外汇案例，罚款均超15万，外汇局始终高度重视跨境赌博‘资金链’治理，严厉查处跨境赌博资金转移。在...附：外汇管理局关于买卖外汇用于跨境赌博案例的通报案例1：福建籍王某...

严厉打击跨境赌博需多方着力，2020年，为加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金汇兑、资金...外汇管理局公布的跨境赌博案例主要涉及华东、华北、华南地区户籍居民及非...

早报(07.27)|新政密集出炉，股市遭遇黑色星期一！热门中概股受挫；天齐锂业一董事宣布提前终止减持，4.外汇局：进一步扩大私募股权投资基金跨境投资外汇管理局部署下半年外汇...严厉打击地下钱庄、跨境赌博等外汇领域活动。5.上半年全国发行...