扬电科技301012董事会决议

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扬电科技(301012):股东会议事规则（2025年5月），时间：2025年05月22日10:45:45中财网扬电科技:股东会议事规则（2025年5月...董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的...

扬电科技(301012):提名委员会实施细则（2025年5月），时间：2025年05月22日10:45:42中财网扬电科技:提名委员会实施细则（2025年...第三十三条本细则经董事会审议批准后实施。江苏扬电科技股份有限公司董事会...

扬电科技(301012):战略委员会实施细则（2025年5月），时间：2025年05月22日10:45:41中财网扬电科技:战略委员会实施细则（2025年...第三十二条本细则经董事会审议批准后实施。江苏扬电科技股份有限公司董事会...

扬电科技(301012):修订《公司章程》及相关制度，证券代码：301012证券简称：扬电科技公告编号：2025-030江苏扬电科技股份...采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未...

扬电科技(301012):信息披露管理制度（2025年5月），扬电科技:信息披露管理制度（2025年5月）江苏扬电科技股份有限公司信息披露...（四）未经董事会决议或董事长授权，董事个人不得代表公司或董事会向股东和...

扬电科技(301012):公司董事会2024年度工作报告，扬电科技:公司董事会2024年度工作报告江苏扬电科技股份有限公司2024年董事会...积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会...

扬电科技(301012):总经理工作细则（2025年5月），时间：2025年05月22日10:45:45中财网扬电科技:总经理工作细则（2025年5月...（九）拟订公司组织架构方面的基本管理制度，提交董事会审议并根据董事会决议...

扬电科技(301012):2025年董事、监事、高级管理人员薪酬方案公告，时间：2025年04月21日17:47:33中财网扬电科技:关于2025年董事、监事、高级...1、公司第二届董事会第二十三次会议决议。2、公司第二届监事会第二十次会议...

扬电科技(301012):公司监事会2024年度工作报告，时间：2025年04月21日17:47:39中财网扬电科技:公司监事会2024年度工作报告...决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行工作职责的...

扬电科技(301012):第二届董事会第二十四次会议决议，时间：2025年05月22日10:45:41中财网扬电科技:第二届董事会第二十四次会议...第二届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容...

扬电科技(301012):重大投资管理制度（2025年5月），时间：2025年05月22日10:45:43中财网扬电科技:重大投资管理制度（2025年5...本制度由董事会负责解释。江苏扬电科技股份有限公司2025年5月中财网

扬电科技(301012):董事会议事规则（2025年5月），时间：2025年05月22日10:45:49中财网扬电科技:董事会议事规则（2025年5月...第四十条董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据法规和深证证券交易所的有...

扬电科技(301012):薪酬和考核委员会实施细则（2025年5月），时间：2025年05月22日10:45:44中财网扬电科技:薪酬和考核委员会实施细则（...应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露...

扬电科技(301012):独立董事工作制度（2025年5月），时间：2025年05月22日10:45:46中财网扬电科技:独立董事工作制度（2025年5...公司在披露董事会决议时，应当同时披露独立董事的异议意见，并在董事会决议和...