中亦科技301208董事会秘书工作制度（2025年6月）

时间：2025-06-26 09:47:22  编辑：翡翠原石网  访问：216

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中亦科技(301208):董事会议事规则2025年6月，时间：2025年06月25日20:41:22中财网中亦科技:董事会议事规则(2025年6月）...其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日...

中亦科技(301208):董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月），中财网中亦科技:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月）北京中亦安图...会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于10年。第三十二条薪酬与考核...

中亦科技(301208):信息知登记备案制度（2025年6月），中亦科技:信息知登记备案制度（2025年6月）北京中亦安图科技股份有限...第三十四条本制度由公司董事会负责解释和修订。附件1：北京中亦安图科技股份...

中亦科技(301208):董事会审计委员会工作细则（2025年6月），中财网中亦科技:董事会审计委员会工作细则（2025年6月）北京中亦安图科技股份...会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于10年。第四十一条审计委员会...

中亦科技(301208):独立董事年报工作制度（2025年6月），中财网中亦科技:独立董事年报工作制度（2025年6月）北京中亦安图科技股份有限...第十六条本工作制度经董事会决议通过后生效并实施。中财网

中亦科技(301208):董事会提名委员会工作细则（2025年6月），中财网中亦科技:董事会提名委员会工作细则（2025年6月）北京中亦安图科技股份...会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于10年。第二十八条提名委员会...

中亦科技(301208):对外投资制度（2025年6月），时间：2025年06月25日20:41:24中财网中亦科技:对外投资制度（2025年6月）...《北京中亦安图科技股份有限公司董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。...

中亦科技(301208):董事会秘书工作制度（2025年6月），时间：2025年06月25日20:41:28中财网中亦科技:董事会秘书工作制度（2025年6月）北京中亦安图科技股份有限公司董事会秘书工作制度二零二五年六月修订第一...

中亦科技(301208):募集资金管理办法（2025年6月），（2025年6月）北京中亦安图科技股份有限公司募集资金管理办法二零二五年六月...董事会秘书负责与募集资金管理、使用及变更有关的信息披露；财务部门负责募集...

中亦科技(301208):外部信息报送及使用管理制度（2025年6月），中亦科技:外部信息报送及使用管理制度（2025年6月）北京中亦安图科技股份有限...公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司各部门或者相关人员应按本制度...

中亦科技(301208):对外担保决策制度（2025年6月），中财网中亦科技:对外担保决策制度（2025年6月）北京中亦安图科技股份有限公司...担保合同应当按照公司内部管理规定由财务部妥善保管，并及时通报董事会秘书和...

中亦科技(301208):信息披露管理办法（2025年6月），（2025年6月）北京中亦安图科技股份有限公司信息披露管理办法二零二五年六月...定期报告中的财务信息应当经审计委员会审核，由审计委员会全体成员过半数同意后...

中亦科技(301208):重大信息内部报告制度（2025年6月），中财网中亦科技:重大信息内部报告制度（2025年6月）北京中亦安图科技股份有限...第五条在获悉重大信息时，报告义务人应根据本制度及时向董事会秘书履行信息...

中亦科技(301208):规范与关联方资金往来管理制度（2025年6月），中财网中亦科技:规范与关联方资金往来管理制度（2025年6月）北京中亦安图科技...实际控制人及其他关联方资金占用相关管理制度及其修改方案，并报公司董事会批准...