加强反洗钱监管央行将小贷消金银行理财子公司等纳入监管范围

时间：2025-06-13 10:33:25  编辑：翡翠原石网  访问：884

多家银行公布存量房贷利率调整方案；蚂蚁发布金融大模型；腾讯小范围测试消金产品“分期”，将整合本周最重要的金融科技行业的监管政策、行业动态。】监管动态金融...9月6日，AI反洗钱金融科技公司ThetaPay宣布完成5700万美元新一轮融资，本次...

央行将小贷、消金、银行理财子公司等纳入反洗钱监管范围专家：有利于维护金融市场秩序、促进金融活动健康平稳运行，银行理财子公司被纳入反洗钱监管范围《办法》包括总则、反洗钱内控和风险管理、...这次监管将反洗钱的监管范围扩大了。所有的金融活动纳入监管这是无可厚非的，这...

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央行强化反洗钱监管小贷、消金机构在列，央行表示，修改《管理办法》的必要性在于加强反洗钱监管，提升我国洗钱和恐怖...“对于小贷、消金公司来说，被纳入反洗钱、反恐怖融资监管也是行业发展的必然...

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央行强化金融机构反洗钱、反恐怖融资监管小贷、消金机构等被纳入其中，除了加强反洗钱监管外，央行还提到，修改《管理办法》也是新形势下完善反洗钱...“对于小贷、消金公司来说，被纳入反洗钱、反恐怖融资监管也是行业发展的必然...

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快看丨央行：非银支付机构、网络小贷、消金公司将纳入反洗钱监管，值得注意的是，《修订草案》完善了监管对象范围。央行指出，非银行支付机构、...以及消费金融公司、公司、银行理财子公司等从事金融业务的机构适用于该草案...