洗钱罪立法修订的国际因素与国内法治回应

时间：2025-05-28 21:56:33  编辑：翡翠原石网  访问：179

数字法治：涉虚拟货币领域刑事的防范与应对，当前可先从反洗钱立法着手，逐步完善各金融监管领域立法，时机成熟时再专门制定...及时修订完善相关刑事立法。如针对利用比特币进行外汇买卖的风险，建议取消逃汇...

洗钱罪立法修订的国际因素与国内法治回应，我国洗钱罪立法修订的国际因素回应国际社会的反洗钱行动与反洗钱金融行动特别...洗钱罪立法修订的国际因素与国内法治的双向互动（一）正视国际因素与国内法治...

央行反洗钱局局长巢克俭：构建与治理相适应的反洗钱体系，根据国际反洗钱形势发展及国内实践需要，加强反洗钱顶层制度建设，建立既与...反洗钱国际治理不可避免受到因素干扰。同时，反洗钱国际标准对合规性和有效...

国际关系与国际法研究：历史、理论与议程，尽管国际关系学者认为，与国内法相比，国际法缺乏立法、司法和机构，没有...而纯粹的软法也无法形成国内层面的有效性。大国和国际法治分别代表着硬实力...

银行反洗钱局局长巢克俭：加快推进反洗钱法修订，根据国际反洗钱形势发展及国内实践需要，加强反洗钱顶层制度建设，建立既与...另一方面，国际环境复杂严峻，反洗钱国际治理不可避免受到因素干扰。同时，...

《金融》｜巢克俭：构建与治理相适应的反洗钱体系，根据国际反洗钱形势发展及国内实践需要，加强反洗钱顶层制度建设，建立既与...反洗钱国际治理不可避免受到因素干扰。同时，反洗钱国际标准对合规性和有效...

胡云腾徐文文：《刑法修正案（十一）》若干问题解读|法治研究202102，将上游本犯纳入洗钱罪的主体范围，突破了传统赃物的理论认知。《刑法》...本文拟以立法回应备受公众关注的热点案件为视角，探析《刑法修正案（十一）》...

四平市科技局，陈伟我国洗钱罪立法修订的国际因素回应国际社会的反洗钱行动与反洗钱金融行动...洗钱罪立法修订的国际因素与国内法治的双向互动（一）正视国际因素与国内法治...

加强涉外领域立法的理论思考与建议，立法工作，确保国内相关立法与国际法治的有机衔接，切实履行自身承担的国际条约...立法机关根据相关领域国际规则的最新发展及时对相关国内立法进行修订。例如...

新修订的文物保护法将于2025年3月1日起施行，新修订的反洗钱法、关于修改各级代表大会常务委员会监督法的决定；决定免去...妄图以国内立法形式固化南海仲裁案裁决，此举严重侵犯在南海的领土主权...

孙谦：维护安全稳定和秩序保障刑事的统一、尊严和权威——刑事检察五年回顾，五年来,起诉洗钱罪4700余人,是前五年的30多倍。最高检连续发布两批11个惩治...认罪认罚从宽制度的确立与实行,是我国刑事法治回应新时代治理、消减矛盾...

周光权：论立法活跃时代刑法教义学的应变|法治现代化研究202105，立法观，导致德国刑法逐步从传统法治国背景下的法益保护法和市民防御法转向以...与此同时，需要研究洗钱罪规定的“射程”，即是否适用于掩饰、隐瞒所得、...

最高检孙谦：刑法修正案（十一）的理解与适用｜检察202108，此次修正案是在立法领域贯彻落实法治思想的生动实践，它紧紧围绕保障党和...（四）关于洗钱罪本次修法对洗钱罪的修改主要体现在两个方面：一是明确将“自...

2019-2022年洗钱案件审判白皮书，在刑事立法方面，我国《刑法》对洗钱罪条文进行了历次修订，对打击洗钱...另一方面要求“创新”，不断完善洗钱罪的构成要件，不断适应国际、国内反...

目录｜《上海法学研究》集刊2021年第11卷，国际公约和一些国内立法中都对这一制度作出了明确规定，从而为各国进行资产...更是统筹推进国内法治与国际治理的需要。从依据和实践两个方面来论证国际...