开发科技920029第二届董事会第二次会议决议

时间：2025-06-29 02:38:04  编辑：翡翠原石网  访问：986

开发科技(920029):董事、高级管理人员离职管理制度，成都长城开发科技股份有限公司于2025年6月26日召开第二届董事会第二次会议...第六条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期...

开发科技(920029):董事会审计委员会工作细则，成都长城开发科技股份有限公司于2025年6月26日召开第二届董事会第二次会议...审计委员会工作规程由董事会负责制定。会议记录、会议决议由公司董事会秘书保存...

开发科技(920029):股东会议事规则，成都长城开发科技股份有限公司于2025年6月26日召开第二届董事会第二次会议...董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的...

开发科技(920029):董事会提名委员会工作细则，成都长城开发科技股份有限公司于2025年6月26日召开第二届董事会第二次会议...第七条提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会办公室...

开发科技(920029):第二届董事会第二次会议决议，证券代码：920029证券简称：开发科技公告编号：2025-083成都长城开发科技...（一）《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；（二）...

开发科技(920029):董事会战略委员会工作细则，成都长城开发科技股份有限公司于2025年6月26日召开第二届董事会第二次会议...（四）若超过半数的董事会成员对战略委员会决议提出存在异议的，应及时向战略...

开发科技(920029):关联交易管理制度，成都长城开发科技股份有限公司于2025年6月26日召开第二届董事会第二次会议...董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过，担保事项须经非关联董事三分之二...

开发科技(920029):对外投资管理制度，成都长城开发科技股份有限公司于2025年6月26日召开第二届董事会第二次会议...（六）公司董事会或股东会决议收回或核销的对外投资。第二十一条出现或发生...

开发科技(920029):董事、高级管理人员持股变动管理制度，成都长城开发科技股份有限公司于2025年6月26日召开第二届董事会第二次会议...（二）新任董事、高级管理人员在相关决议通过后2个交易日内；（三）现任董事...

开发科技(920029):第一届监事会第二十三次会议决议，中财网开发科技:第一届监事会第二十三次会议决议公告证券代码：920029证券...《成都长城开发科技股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议》成都长城...

开发科技(920029):公司第二届董事会董事、高级管理人员薪酬，证券代码：920029证券简称：开发科技公告编号：2025-118成都长城开发科技...（二）《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。成都...

开发科技(920029):独立董事工作制度，成都长城开发科技股份有限公司于2025年6月26日召开第二届董事会第二次会议...并在董事会决议和会议记录中载明。第四十六条独立董事在公司董事会专门委员会...

开发科技(920029):子公司管理制度，成都长城开发科技股份有限公司于2025年6月26日召开第二届董事会第二次会议...成都长城开发科技股份有限公司董事会中财网

开发科技(920029):董事会薪酬与考核委员会工作细则，成都长城开发科技股份有限公司于2025年6月26日召开第二届董事会第二次会议...会议组织和决议落实等事宜由董事会办公室负责。第三章职责权限第八条薪酬与...

开发科技(920029):召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票），开发科技:关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）证券代码...公司董事会于2025年6月26日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于...