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湖南通报打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动成效

时间：2025-05-24 02:40:55 编辑：翡翠原石网访问：500

今年上半年共追回外逃人员602人追回赃款151.5亿元，黄义德是湖南大美物流实业有限公司董事长，与国有企业人员共同国有...打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动，既持续打击通过地下钱庄...

湖南警方破获一起跨境经营地下钱庄案涉案资金流水超23亿元，22日，湖南省厅召开打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动...“歼击”系列专项行动，取得阶段性成效。今年以来，湖南警方共立洗钱类案件...

省厅召开打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动新闻发布会，纵深推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击”系列专项行动，取得...9月22日，湖南省厅召开打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动...

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湖南警方今年以来立洗钱类案件173起，抓获嫌犯105名，图9月22日，湖南省厅召开打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项...深入阐释典型案例及反洗钱工作重要性和打击整治行动特色做法、突出成效，提高...

湖南省厅召开打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动新闻发布会，“歼击”系列专项行动，取得阶段性成效。9月22日，湖南省厅召开打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动新闻发布会，通报相关工作情况、发布2...

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湖南警方今年破获洗钱罪案件52起，抓获嫌疑人105名，今日，湖南省厅召开打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动...深入阐释典型案例及反洗钱工作重要性和打击整治行动特色做法、突出成效，提高...

湖南警方今年以来立洗钱类案件173起抓获嫌犯105名，图9月22日，湖南省厅召开打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项...深入阐释典型案例及反洗钱工作重要性和打击整治行动特色做法、突出成效，提高...