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央行新规8月1日施行加强贵金属宝石反洗钱监管

时间：2025-07-05 01:36:14 编辑：翡翠原石网访问：977

注意！8月1日起，现金买黄金、钻石超过10万元需上报，反洗钱监管持续升级中。7月1日，北京商报记者注意到，银行于6月30日...贵金属交易所。2025年1月1日，新版《中华共和国反洗钱法》生效，重新定义...

10万元现金买金要上报？央行新规解读，90%个人购金不受影响，《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》将于8月1日正式生效。该政策首次将贵金属与宝石全产业链纳入反洗钱监管体系，明确现金交易10万元及以上...

贵金属、宝石买卖现金交易超10万元需上报，反洗钱监管再扩围，反洗钱监管持续升级中。7月1日，北京商报记者注意到，银行于6月30日...贵金属交易所。2025年1月1日，新版《中华共和国反洗钱法》生效，重新定义...

喜娜AI速递：昨夜今晨财经热点要闻｜2025年7月2日，7月1日上午，主持召开中央财经委员会第六次会议，研究纵深推进全国统一...央行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，8月1日起施行...

反洗钱监管加码10万元现金买黄金要报告，该管理办法的施行标志着我国反洗钱监管覆盖面进一步完善。将贵金属和宝石行业...据了解，管理办法将于今年8月1日正式实施。柏文喜认为，管理办法的实施，预计...

反洗钱监管再扩围大额交易门槛提至10万元，自2025年8月1日起施行。该办法曾于2025年4月3日至4月16日向社会公开征求意见...贵金属交易所。2025年1月1日，新版《中华共和国反洗钱法》重新定义了“...

新规来了！贵金属、宝石买卖面临反洗钱挑战，10万现金需核实身份，自今年8月1日起施行。《办法》明确贵金属和宝石现货交易商从业机构的反洗钱和...今年1月1日生效的《反洗钱法（2024年修订）》，在一定程度上弥补了不足，其中...

现金买贵金属宝石超10万元需上报，贵金属宝石门店纳入反洗钱监管#7月1日，记者注意到，银行于6月30日...自2025年8月1日起施行。《管理办法》曾于2025年4月3日至4月16日向社会公开...

反洗钱监管升级，8月起黄金珠宝现金交易超10万需亮身份，自8月1日起正式施行。《管理办法》将提交大额交易报告的起点金额由5万元提升至...董希淼介绍，通过2025年第五轮评估，今年1月1日生效的新《反洗钱法》将“从事...

晚报|8月1日起，现金买黄金超10万元将需上报！反内卷行情爆发！证监会又开会了！7月2日影响市场重磅消息汇总，上述《办法》自2025年8月1日起正式施行，旨在通过建立系统化监管框架，防范贵...7月1日，《求是》网发文《深刻认识和综合整治“内卷式”竞争》，强调“内卷式...

央行新规8月1日施行加强贵金属宝石反洗钱监管，央行新规8月1日施行加强贵金属宝石反洗钱监管！银行近日印发了《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，该办法将于8月1日起正式施行，...

财经早餐：拿现金买黄金、宝石超10万元要上报；纳指、标普500指数再创历史新高，拿现金买黄金、宝石超10万元要上报！央行新规8月来袭日前，银行印发...并自2025年8月1日起施行。根据《办法》，在境内依法从事贵金属和宝石现货...