耀皮玻璃600819耀皮玻璃独立董事制度

时间：2025-06-04 13:16:56  编辑：翡翠原石网  访问：950

耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃募集资金管理办法，上海耀皮玻璃集团股份有限公司募集资金管理办法（尚需提交公司2024年年度...（包括利息收入）应当经董事会审议通过，且经保荐人或者独立财务顾问发表明确...

耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃关于修订《公司章程》并拟取消监事会，证券代码：600819/900918证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股公告编号：2025-033上...“上海耀皮玻璃集团”的总裁。公司设副总经理、财务总监、董事会秘书，由董事...

耀皮玻璃:耀皮玻璃十一届五次董事会决议公告，证券代码：600819/900918股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股编号：2025-008上海耀皮...（十五）关于制定《上海耀皮玻璃集团股份有限公司舆情管理制度》的议案请见...

耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃董事会议事规则，中财网耀皮玻璃:耀皮玻璃董事会议事规则上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会...第四章董事会会议制度第十条定期会议董事会会议分为定期会议和临时会议。...

耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃金融衍生品交易管理制度，中财网耀皮玻璃:耀皮玻璃金融衍生品交易管理制度上海耀皮玻璃集团股份有限公司...第二十六条本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。上海耀皮玻璃集团...

耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃子公司管理制度，第七条子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作...第四十四条本制度由公司董事会负责解释。上海耀皮玻璃集团股份有限公司2025...

耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃第十一届董事会第八次会议决议，时间：2025年05月23日15:54:13中财网耀皮玻璃:耀皮玻璃第十一届董事会第八...证券代码：600819/900918股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股编号：2025-031上海...

耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃董事会薪酬考核与提名委员会工作细则，上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会薪酬考核与提名委员会工作细则第一章总...第六条委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并主持委员会...

耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃董事会审计委员会工作细则，时间：2025年05月23日15:54:13中财网耀皮玻璃:耀皮玻璃董事会审计委员会...为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会中独立董事委员应当占审计委员会...

耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃独立董事制度，时间：2025年05月23日15:54:16中财网耀皮玻璃:耀皮玻璃独立董事制度上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事制度（尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过...

耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃第十一届监事会第八次会议决议，证券代码：600819/900918证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股公告编号：2025-032上...监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事会议...

耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃独立董事专门会议制度，公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事制度》和其他法规的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。第二条...

耀皮玻璃(600819):上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事制度，时间：2023年12月04日17:47:37中财网耀皮玻璃:上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事制度上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事制度（经十届十八次董事会...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告，（七）关于制定《上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事专门会议制度》的议案...证券代码：600819/900918证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股编号：2024-009上海...

耀皮玻璃:耀皮玻璃十一届五次董事会决议公告内容摘要，证券代码：600819/900918股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股编号：2025-008上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告。董事刘澎先生因...