神州数码独立董事工作规则（2023年12月）

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神州数码(000034):独立董事2023年度述职报告（凌震文），2023年共召开2次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并未有委托他人出席和...2023年12月28日公司第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于会计估计...

山石网科(688030):公司董事会、监事会换届选举，2023年3月至今，任山石网科董事；2023年8月至今，任神州数码集团股份有限...2023年5月至今，任山石网科独立董事。截至目前，张小军先生未持有山石网科...

神州数码:董事会提名委员会工作规则（2023年12月），神州数码集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则（经2023年12月11日第十届...不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。第十三条提名委员会会议应由...

赢时胜:独立董事2023年度述职报告（张连起），按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，...实际情况，公司在2023年12月修订了《独立董事工作制度》。报告期内公司独立...

神州数码:募集资金管理办法（2023年12月），神州数码集团股份有限公司募集资金管理办法（经2023年12月11日第十届董事会第...第六条公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、存放募集资...

神州数码集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27...4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》（1）总体表决情况...

神州数码:董事会薪酬与考核委员会工作规则（2023年12月），神州数码集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则（经2023年12月11日...第二章人员组成第三条薪酬与考核委员会由成员由三至五名董事组成，其中独立董事...

神州数码:董事会审计委员会工作规则（2023年12月），神州数码集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则（经2023年12月11日第十届...立董事应当过半数，至少有一名独立董事为会计专业人士。第四条审计委员会委员...

神州数码:股东大会议事规则（2023年12月），神州数码集团股份有限公司股东大会议事规则（经2023年12月11日第十届董事会第...第十一条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事...

神州数码:董事会议事规则（2023年12月），神州数码集团股份有限公司董事会议事规则（经2023年12月11日第十届董事会第...具体由公司《独立董事工作规则》规定。第十六条公司董事会应当就注册会计师对...

苑东生物(688513):苑东生物：2024年度独立董事述职报告（彭龙），公司于2024年12月27日完成了第四届董事会成员的选举和专委会成员的选举，...2023年5月起任公司独立董事。现兼任神州数码集团股份有限公司独立董事、新希望...

神州数码:独立董事工作规则（2023年12月），神州数码集团股份有限公司独立董事工作规则（经2023年12月11日第十届董事会第三十三次会议审议通过）第一章总则第一条为保证神州数码集团股份有限公司（以下...

神州数码:内部审计制度（2023年12月），神州数码集团股份有限公司内部审计制度（经2023年12月11日第十届董事会第...人员的董事，其中独立董事应当过半数并担任召集人，召集人应当为会计专业人士...

山石网科通信技术股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告，2023年3月至今，任山石网科董事；2023年8月至今，任神州数码集团股份有限公司...2022年12月至今，任北京空港科技园区股份有限公司独立董事；2023年5月至今，...

神州数码:关联交易管理制度（2023年12月），神州数码集团股份有限公司关联交易管理制度（经2023年12月11日第十届董事会第...并经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议。第十一条下列关联交易由...