杭州高新300478第五届董事会第十二次会议决议

时间：2025-06-18 17:42:36  编辑：翡翠原石网  访问：952

杭州高新:关于修订《公司章程》的公告，开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于...董事会会议作出决议；（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；（三）...

杭州高新(300478):修订《公司章程》，“公司”）于2025年6月17日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十...决议；（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；（三）出席会议的...

杭州高新:第五届董事会第十二次会议决议公告，一、董事会会议召开情况杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2025年6月12日以电话、微信等方式向各位董事传达...

杭州高新(300478):续聘公司2025年度会计师事务所，2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；3、第五届董事会第十二次会议决议；4、第五届监事会第十二次会议决议。特此公告。

杭州高新:关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告内容摘要，公司于2025年6月17日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次...董事会决议和监事会决议。杭州高新材料科技股份有限公司董事会2025年6月17日...

杭州高新(300478):公司章程，第二条杭州高新材料科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的...（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；（三）出席会议的人数或者所...

杭州高新(300478):第五届董事会第十二次会议决议，中财网杭州高新:第五届董事会第十二次会议决议公告证券代码：300478证券简称...杭州高新材料科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事...

杭州高新(300478):召开2025年第一次临时股东大会的通知，杭州高新:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知证券代码：300478证券...1、第五届董事会第十二次会议决议；附件一：参加网络投票的具体流程附件二：...