中亦科技301208董事会议事规则2025年6月

时间：2025-06-26 09:51:07  编辑：翡翠原石网  访问：285

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中亦科技(301208):董事会提名委员会工作细则（2025年6月），（2025年6月）北京中亦安图科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则...公司董事会应根据相关规则及时增补新的委员人选。独立董事辞任导致公司提名...

中亦科技(301208):关联交易决策制度（2025年6月），（2025年6月）北京中亦安图科技股份有限公司关联交易决策制度二零二五年六月...总经理有权审批决定除依照法规和公司章程、股东会议事规则、董事会议事...

中亦科技(301208):对外投资制度（2025年6月），时间：2025年06月25日20:41:24中财网中亦科技:对外投资制度（2025年6月）...《北京中亦安图科技股份有限公司董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。...

中亦科技(301208):董事会审计委员会工作细则（2025年6月），（2025年6月）北京中亦安图科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则...证券交易所相关自律规则或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东会报告，并...

中亦科技(301208):董事会战略委员会工作细则（2025年6月），（2025年6月）北京中亦安图科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则...报公司董事会批准。第二十九条本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、...

中亦科技(301208):独立董事工作制度（2025年6月），（2025年6月）北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度二零二五年六月...董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例低于《独董办法》或者公司章程规定...

中亦科技(301208):取消监事会、修订《公司章程》并授权董事会办理工商备案手续，原标题:中亦科技:关于取消监事会、修订《公司章程》并授权董事会办理工商备案...“公司”）于2025年6月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于...

中亦科技(301208):董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月），（2025年6月）北京中亦安图科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则...公司董事会应根据相关规则及时增补新的委员人选。独立董事辞任导致公司薪酬与...