ST长药独立董事工作制度（2025年6月）

时间：2025-06-27 09:53:58  编辑：翡翠原石网  访问：303

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*ST长药:内部审计制度（2025年6月），在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作。第六条审计部应当配备具备必要专...第十七条本制度经董事会批准后实施。长江医药控股股份有限公司董事会第4页共4...

*ST长药:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月）内容摘要，工作细则主要内容如下：为健全公司董事及高管人员考核和薪酬管理制度，完善公司...委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上全体董事提名并由董事会选举产生...

*ST长药:独立董事专门会议议事规则（2025年6月），立董事工作制度》的规定，结合公司实际情况，制定本规则。第二章会议的召开和...公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室...

*ST长药:董事及高级管理人员离职管理制度（2025年6月），第二条本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期...董事、高级管理人员应当按照公司相关离职管理制度妥善做好工作交接或依规接受...

*ST长药(300391):董事会秘书工作细则（2025年6月），中财网*ST长药:董事会秘书工作细则（2025年6月）长江医药控股股份有限公司...配合董事会秘书的工作。董事长应当保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行...

*ST长药:董事会审计委员会工作细则2025年6月内容摘要，长江医药控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则主要内容如下：为强化董事...委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，一名会计专业人士，主任由独立董事...

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*ST长药:董事及高级管理人员离职管理制度（2025年6月）内容摘要，适用对象为全体董事（含独立董事）及高级管理人员。制度规定，董事和高级管理...离职董事和高级管理人员对公司和股东的忠实义务在离职后三年内仍然有效，且需...

*ST长药:募集资金使用管理制度（2025年6月），第二十七条公司董事会决定变更募集资金投向时，应按规定在董事会审议第4页共6...第三十八条本制度由公司董事会负责解释。第三十九条本制度自股东会审议通过之日...

*ST长药:投资者关系管理制度（2025年6月），道工作。第九条公司与投资者沟通的方式包括但不限于：第3页共5页第十条公司应...第十八条本制度的解释权归公司董事会。第十九条本制度自公司董事会通过之日起...

*ST长药:独立董事工作制度（2025年6月）内容摘要，长江医药控股股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司治理结构，促进规范...独立董事任期与其他董事相同，连任不得超过六年。独立董事职责包括参与董事会...

*ST长药:内部审计制度（2025年6月）内容摘要，审计部作为公司内部审计机构，在董事会审计委员会指导下独立运作，配备具备专...本制度由董事会负责解释和修订，自批准之日起实施。

*ST长药:子公司管理制度（2025年6月），制制度。第二章管理体制第五条长药控股对子公司行使服务、协调、监督、考核等...第十三条子公司经营层负责及时向其董事会汇报经营工作情况，并向长药控股对口...

*ST长药:独立董事年报工作制度（2025年6月），长江医药控股股份有限公司独立董事年报工作制度第一条为了保证长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，进一步...