央行反洗钱加强补短板反洗钱法修订草案将增强反洗钱惩戒性

时间：2025-06-01 03:49:06  编辑：翡翠原石网  访问：761

推动金融法治化代表委员建议加快立法修法，一方面，内控机制有效性对机构反洗钱工作起根本性作用，但是现行反洗钱法未将其...2024年1月22日，国务院常务会议决定将《中华共和国反洗钱法（修订草案）...

反洗钱报告-2020，起草完成《反洗钱法（修订草案）》初稿。就草案内容征求中央和有关单位意见...积极向全国代表大会常务委员会建议修改反洗钱法，推动将“自洗钱”行为单独...

央行反洗钱加强补短板，《反洗钱法》修订草案将增强反洗钱惩戒性，原标题：央行反洗钱加强补短板，《反洗钱法》修订草案将增强反洗钱惩戒性来源：微信公众号“中关村互联网金融研究院”2月25日，银行2021年反洗钱...

修法催生“超级央行”，例如，2007年实施的《反洗钱法》、2010年实施的《统计法》增加了履职相应的...《金控办法》正式出台意味着监管补短板，是完善监管制度的标志性。因为，...