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40家三方支付机构今年以来没超亿元商户管理和反洗钱为何沦为重灾区

时间：2025-06-06 19:28:26 编辑：翡翠原石网访问：711

2022年上半年收官！支付行业认领36张罚单，罚金接近9800万元，32家支付机构共计没9794.89万元，商户管理和反洗钱成为的重灾区。36...商户管理和反洗钱也依旧是的重灾区。一直以来，为了避免支付机构卷入到各类...

8月10日银行早报：兴业银行APP监测心率步数？上市银行首份半年报披露，银行股分化加剧后续怎么走？，今年以来，40家三方支付机构（包括分支机构）累计没超亿元，过半数机构...商户管理和反洗钱依然是行为的重灾区，多家机构因反洗钱工作不合规收到...

40家三方支付机构今年以来没超亿元，商户管理和反洗钱为何沦为重灾区？，40家三方支付机构（包括分支机构）今年以来没11059.28万元，26家机构被“...除“反洗钱”之外，商户管理也是三方支付机构的薄弱环节。据《国际金融报》...

王蓬博：又见大额罚单，第三方支付机构反洗钱究竟难在哪？，重灾区也均与反洗钱密切相关。除第三方支付机构外，因反洗钱带来的银行业...已有156家银行业机构因反洗钱1.6亿元，超过去年全年（2.61亿元）的60...