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跑分平台虚拟货币竟成跨境洗钱新通道

时间：2025-06-07 02:07:52 编辑：翡翠原石网访问：811

跑分平台虚拟货币竟成跨境洗钱新通道

每月“洗白”黑金近百亿元！跑分平台成跨境洗钱新通道，“跑分平台”、虚拟货币竟成跨境洗钱新通道杭州市机关近期侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈等黑灰产提供资金支付渠道和结算...

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“跑分平台”、虚拟货币竟成跨境洗钱新通道，专家认为，在各部门严厉打击跨境赌博，加大资金监管力度的背景下，团伙引入“跑分平台”，以虚拟货币结算方式为跨境洗钱提供新通道，此类形式...

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震惊！6.9万人被221亿，韩国虚拟币大局，不少老年人！郭树清最新发声：警惕各种"庞氏局"，随后，我国的虚拟货币交易平台和ICO交易平台基本实现无风险退出，币交易的...逐渐成为跨境洗钱的重要通道。同时，已出现使用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。...

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澳洲反洗钱风向转变银行之后赌场及数字货币成监管重点，年初，知名财经媒体经济参考报一篇报道，以《“跑分平台”、虚拟货币竟成跨境洗钱新通道“》为标题，对虚拟数字货币掩盖下的洗钱新法进行。5月1日，...