久盛电气董事会秘书工作规则

时间：2025-06-20 13:05:39  编辑：翡翠原石网  访问：646

久盛电气:独立董事工作制度，可以要求董事会秘书等相关人员签字确认，公司及相关人员应当予以配合。独立...或者配合独立董事开展实地考察等工作。公司可以在董事会审议重大复杂事项前，...

久盛电气:总经理工作规则，第五条公司总经理办公会议由总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人组成，...第五十五条本细则的解释权归属于公司董事会所有。久盛电气股份有限公司

久盛电气:董事会薪酬与考核委员会议事规则，责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。第二章人员组成第四条薪酬与...第二十六条本制度自董事会审议通过之日起实施。久盛电气股份有限公司

久盛电气:信息披露与投资者关系管理制度，董事会秘书的工作职责及要求根据公司《董事会秘书工作规则》确定。除非得到...其修订应经董事会批准方可生效。久盛电气股份有限公司

久盛电气:董事会秘书工作规则，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书聘任工作...第二十一条本细则的修改及解释权属于公司董事会。久盛电气股份有限公司

久盛电气:对外信息报送和使用管理制度，董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外...久盛电气股份有限公司附件：久盛电气股份有限公司对外信息报送审批表报送信息...

久盛电气:董事会审计委员会议事规则，公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《久盛电气股份有限公司章程》...第四十六条本制度自董事会审议通过之日起实施。久盛电气股份有限公司

久盛电气:公司章程，第五十六条对于审计委员会或者股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予...（八）、行政法规、证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规久盛电气...

久盛电气:年报信息披露重大差错责任制度，久盛电气股份有限公司第一章总则第一条为了进一步提高久盛电气股份有限公司（...董事长、总经理、董事会秘书，对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、...

久盛电气:对外担保管理制度，对外担保的情况向公司董事会秘书、证券部作出通报，并提供信息披露所需的文件...第五十二条本制度解释权归公司董事会，自股东会通过之日起实施。久盛电气股份...

久盛电气:信息知登记管理制度，第二条信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证券部是...第三十四条本制度自公司董事会审议通过之日起实行。久盛电气股份有限公司附件一...

久盛电气:股东会议事规则，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未...第六十五条本规则自公司股东会审议通过后生效。久盛电气股份有限公司

久盛电气:关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告，久盛电气股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完...董事会和董事会秘书将予配集的股东会，董事会和董事会秘书将合。董事会应当...

久盛电气:董事会议事规则，董事会会议采用非现场形式的，董事会秘书负责组织董事会办公室在会议结束后...本规则由董事会解释。久盛电气股份有限公司

久盛电气:重大信息内部报告制度，应立即向董事会报告，并敦促董事会秘书组织临时报告的披露工作。对于需要事先...由董事会负责解释和修订。久盛电气股份有限公司