上峰水泥000672第十届董事会第二十三次会议决议

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上峰水泥(000672):年度股东大会通知，1、股东会届次：2024年度股东会。2、股东会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限...1、公司第十届董事会第四十二次会议决议；2、公司第十届监事会第十二次会议...

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上峰水泥(000672):董事会议事规则（2025年4月修订），第二十三条会议通知的变更董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更...遇有紧急情况必须在该次董事会会议议定时，董事长应就临时议案是否提交会议审议...