新时达第六届董事会第十四次会议决议公告

时间：2025-06-26 07:24:00  编辑：翡翠原石网  访问：426

新时达:第六届董事会第十四次会议决议公告，一、董事会会议召开情况上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年6月25日（周三）上午10:00在上海市嘉定区思义路...

新时达:董事会审计委员会议事规则（2025年6月），第八条审计委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。...第三十七条本规则由公司董事会负责解释和修订。上海新时达电气股份有限公司董事...

新时达(002527):董事会提名委员会议事规则（2025年6月），召集人由董事会选举产生。第六条提名委员会委员必须符合下列条件：（一）不...第八条提名委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。...

新时达:关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告，“公司”）于2025年6月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于...第一百二十一条董事与董事会会议决议事项所涉第一百一十九条董事与董事会会议...

股市必读：新时达（002527）6月25日主力资金净流入913.9万元，第六届董事会第十四次会议决议公告上海新时达电气股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年6月25日召开，审议通过了以下议案：1.审议通过关于公司董事会...

新时达(002527):第六届董事会第十四次会议决议，时间：2025年06月25日21:15:58中财网新时达:第六届董事会第十四次会议决议公告证券代码：002527证券简称：新时达公告编号：临2025-052上海新时达电气...

新时达(002527):2025年度日常关联交易预计，关于2025年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的...1、公司第六届董事会第十四次会议决议；2、公司第六届董事会独立董事专门会议...

新时达:董事会议事规则（2025年6月），第十四条召开董事会定期会议，董事会应当提前十日将书面会议通知以专人送出、...第四章董事会会议的召开、表决、决议第十七条董事会会议应当有过半数的董事出席...

新时达(002527):修订《公司章程》并授权办理工商变更登记，“公司”）于2025年6月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于...第一百一十九条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对...

新时达(002527):为公司及董事和高级管理人员购买责任保险，备查文件1、第六届董事会第十四次会议决议；2、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议决议。特此公告上海新时达电气股份有限公司董事会中财网

新时达(002527):董事会议事规则（2025年6月），第九条董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开二次定期...第十四条召开董事会定期会议，董事会应当提前十日将书面会议通知以专人送出、...

新时达:关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知，六届董事会第十四次会议审议通过，上述提案过，具体内容详见公司于2025年6月...特此公告上海新时达电气股份有限公司董事会附件1：参加网络投票的具体操作...

新时达(002527):董事会审计委员会议事规则（2025年6月），召集人由董事会选举产生。第六条审计委员会委员必须符合下列条件：（一）不...第八条审计委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。...