神州数码公司章程（2023年12月）

时间：2025-05-09 09:10:25  编辑：翡翠原石网  访问：609

神州数码:关于召开2023年第五次临时股东大会的通知，第三十三次会议审议通过，公司拟定于2023年12月27日（星期三）下午14：30...（个人）出席神州数码集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会，对会议审议...

神州数码集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告，（1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30（2）网络投票...2、意见书神州数码集团股份有限公司董事会二零二三年十二月二十八日

神州数码集团股份有限公司2023年年度报告摘要，2023年，神州数码在新的时代背景下，升级并发布新的愿景一一“成为领先的数字...2023年1月1日至2023年12月31日，公司外币业务产生汇兑收益7,295.25万元，...

神州数码:董事会议事规则（2023年12月），神州数码集团股份有限公司董事会议事规则（经2023年12月11日第十届董事会第...（八）、法规、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会授予的其他职权...

神州数码:董事会审计委员会工作规则（2023年12月），神州数码集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则（经2023年12月11日第十届...法》）、《上市公司治理准则》、《神州数码集团股份有限公司公司章程》（以下...

神州数码:董事会提名委员会工作规则（2023年12月），神州数码集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则（经2023年12月11日第十届...委员会须依据相关、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司...

神州数码集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告，2023年2月至今，任神州数码集团股份有限公司监事。谭爽女士不存在《公司法》...3、被担保人2023年12月31日未经审计主要财务数据（单位：万元币）三、...

神州数码:关联交易管理制度（2023年12月），神州数码集团股份有限公司关联交易管理制度（经2023年12月11日第十届董事会第...《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定...

神州数码:独立董事工作规则（2023年12月），神州数码集团股份有限公司独立董事工作规则（经2023年12月11日第十届董事会第...市公司规范运作》和《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程...

神州数码集团股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月18日召开了第十...《公司章程》”）的有关规定，公司将2023年股票期权激励计划（以下简称“本次...

神州数码:内部审计制度（2023年12月），神州数码集团股份有限公司内部审计制度（经2023年12月11日第十届董事会第...应用指引等相关、法规、规范性文件以及《神州数码集团股份有限公司章程》...

神州数码:公司章程（2023年12月），公司于2016年3月30日更名为神州数码集团股份有限公司。第三条公司于1993年10...(六)、行政法规、证监会规定和公司章程规定的其他职权。第一百一十五条...

神州数码:董事会薪酬与考核委员会工作规则（2023年12月），神州数码集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则（经2023年12月11日...第六章附则第二十二条除非有特别说明，本工作规则所使用的术语与《公司章程》中...

神州数码:股东大会议事规则（2023年12月），神州数码集团股份有限公司股东大会议事规则（经2023年12月11日第十届董事会第...规范性文件和《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）...

神州数码:募集资金管理办法（2023年12月），神州数码集团股份有限公司募集资金管理办法（经2023年12月11日第十届董事会第...交易所规则以及《公司章程》的有关规定执行；本制度与有关、行政法规、...